2.5 milyar dolarlık ponzi skandalı olarak da bilinen BitConnect ponzisi olayında yeni gelişmeler var. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) ve BitConnect’in yöneticileri arasında devam eden dava sürecinde yeni bir anlaşmaya varıldığı ve altı kişiden dördünün SEC ile anlaşmaya vardığı açıklandı.
Bir süredir devam eden dava sürecinde anlaşma yapılıp yapılamayacağı tartışmalara konu olmuştu. ABD hükümeti adına SEC’in BitConnect ponzisinde ağır cezalar istediği ve sürecin yakından takip edildiği açıklanmıştı.
Milyonlarca Dolar Ödeyecekler
SEC ve BitConnect yöneticisi dört kişi arasında yapılan anlaşmaya göre; Joshua Heppensen 3 milyon dolardan fazla para ödeyecek. Ayrıca Heppensen’in nişanlısı olan Laura Mascola’dan 576.000 dolar para cezası ödeyecek ve yine suça karıştığı tespit edilen Ryan Maasen’in 526.000 dolar para cezası ödeyeceği son olarak ise Michael Noble’ın bilinmeyen bir miktarda ödeme yapacağı açıklandı.
Yargıç John Koeltl anlaşma kararının bazı düzenlemeler gerektirdiğini ve düzenlemelerin ardından onaylanacağını açıklarken iki yönetici ise SEC ile şimdilik anlaşma yapmadı.
Ponzi olayında özellikle adı çokça kez anılan 52 yaşındaki Avustralya vatandaşı John Louis Anthony Bigatton 2 ila 10 yıl arasında hapis cezası ile karşı karşıya. Şimdilik BitConnect davasında yargıç tarafından nasıl karar verileceği ve kalan kişilerin SEC ile anlaşma yapıp yapmayacağı belirsizliğini koruyor. Ancak SEC’in anlaşma yolunu tavsiye ettiği, aksi durumda cezaların beklenenden daha yüksek olabileceği belirtiliyor. ABD hükümetinin SEC’den bu konuyla ilgili rapor aldığı bilinmekteydi.
