Dünyanın en büyük ponzi şemaları arasında gösterilen ve ilk olarak 2017 yılında ortaya çıkan BitConnect ile ilgili SEC yeni açıklama yaptı. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) tarafından yayınlanan açıklamada BitConnect ponzi olayı ile ilgisi olduğu tespit edilen 5 kişinin isimleri açıklandı.
Uzun süredir kripto para pazarında sürekli olarak dolandırıcılık, ponzi şeması ve benzer haberler ve iddialar gündeme geliyor ve yatırımcılar zaman zaman ponzi şeması uyarıları ile karşı karşıya kalıyor. SEC Texas yönetiminin BitConnect’e karşı ilk harekete geçen federal yerel kurum olduğu bilinirken aradan geçen uzun yıllara rağmen SEC’in işin peşini bırakmadığı bir kez daha ortaya çıktı.
SEC’in açıklamasında 5 kişinin doğrudan suçlu kabul edildiği ve çeşitli tanıtım kampanyaları ve videoların delil olarak kullanıldığı açıklandı.
5 Kişi Suçlu Bulundu
SEC tarafından yapılan son açıklamada Trevon Brown (aka Trevon James), Craig Grant, Ryan Maasen ve Michael Noble (aka Michael Crypto) isimli kişilerin ponzi şeması ile ilgisinin olduğu ve delillerin bulunduğu açıklandı. Henüz ponzi şemasının etkileri devam ederken yıllar içinde çok sayıda dolandırıcılık olayı SEC’in gündemine geldi.
Son dönemde ABD yönetimi artan dolandırıcılık, spekülasyon ve benzer nedenlerle kripto paraları incelemeye alırken dolandırıcılık ve ponzi şemasını engellemek için SEC ve FED ABD’nin çeşitli bölgelerinde özellikle Rusya merkezli kripto para projelerine çok kez yasak getirdi ve bazı şirketlerin ABD’de ofis açmasını ve ABD’de ikamet izni sahibi olmasının önüne geçti.
ABD’li yetkililer yıllar içinde çok kez dolandırıcılık olayı ile ilgili açıklama yaparken tarihin en büyük skandalları her zaman hatırlanıyor ve zaman zaman gündeme geliyor.
